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トラベルルール

Travel Rule
ひとことで言うと

暗号資産などを他の事業者の顧客へ移転するとき、送り手と受取人の情報を移転先の事業者へ通知するよう義務付けるルールのこと。

トラベルルールとは、暗号資産や電子決済手段(ステーブルコイン)の移転を顧客から依頼された事業者が、移転先の事業者に対し、依頼した顧客と受取人の氏名などの情報を通知しなければならないとするルールです。資金の流れを追跡できるようにして、マネー・ローンダリングを防ぐことを目的とします。

日本では2023年6月1日から、犯罪収益移転防止法で、暗号資産交換業者(10条の5)や電子決済手段等取引業者(10条の3)に通知義務が課されています。

別名・略称
通知義務
法令等

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